Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration est l’organe de gouvernance de Wereldhave Belgium.
Il définit la direction stratégique de la société et veille à la mise en œuvre d’une politique durable visant à créer de la valeur à long terme.

Le Conseil supervise la gestion quotidienne assurée par les Dirigeants Effectifs, ainsi que le fonctionnement global de la société et de ses filiales. Il évalue les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne de la société au moyen d’examens réguliers et approfondis.

Le Conseil d’administration exerce à la fois un rôle de supervision et de conseil.
Il agit collégialement, dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires et des autres parties prenantes, tout en restant indépendant de tout intérêt particulier.

Le Conseil est composé d’au moins quatre membres.

• Un ou plusieurs administrateurs, jusqu’à un maximum de la moitié du nombre total, peuvent également exercer la fonction d’administrateurs exécutifs et assumer ainsi des responsabilités opérationnelles au sein de la société.
• Au moins trois administrateurs répondent aux critères d’indépendance au sens de l’article 7:87, §1 du Code des sociétés et des associations belge et de l’Annexe A du Code belge de gouvernance d’entreprise.

Le Chief Executive Officer (CEO), qui exerce également la fonction d’Administrateur délégué, et le Deputy Chief Executive Officer (Deputy CEO) ont été désignés comme Dirigeants Effectifs au sens de la Loi relative aux SIR. Ensemble, ils constituent la Direction Exécutive, responsable de la gestion quotidienne de la société, assistés par l’équipe de direction. Le CEO ne peut pas exercer la fonction de Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration a choisi de ne pas constituer de comité de direction au sens du Code des sociétés et des associations belge.