Beheersorganen

Het bestuur wordt gevormd door NV Wereldhave Belgium, die als enig statutair zaakvoerder optreedt. NV Wereldhave Belgium is een 100% dochtermaatschappij van Wereldhave N.V., Nassaulaan 23, Den Haag, Nederland. De statutair zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De Zaakvoerder wordt bestuurd door zijn Raad van Bestuur. De Raad is samengesteld uit tenminste vier natuurlijke personen.

De jaarlijkse bezoldiging van de Zaakvoerder is vastgesteld op € 95.000.

De Raad van Bestuur van de Zaakvoerder, NV Wereldhave Belgium, bestaat uit minimaal vier leden, waarvan één directielid is van Wereldhave N.V., en drie een onafhankelijk statuut hebben. Ingevolge het bereiken van de maximum zittingsduur kwalificeren de heren Benoit Graulich en Bernard De Corte niet langer als onafhankelijk bestuurder (art 526ter W.Venn). De buitengewone algemene vergadering van 1 april 2011 heeft volgende bestuurders, die kwalificeren als onafhankelijk, benoemd voor een periode van 4 jaar:
De heer Dirk Goeminne
De heer Jacques de Smet
De heer Philippe Naert
Deze benoemingen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. De onafhankelijke bestuurders zien er in het bijzonder op toe, conform het Corporate Governance Charter, te waken over de belangen van alle aandeelhouders. De heer Dirk Goeminne is benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder met ingang van 10 mei 2011, ter vervanging van de heer Benoit Graulich. Het bestuurdersmandaat van de heer Bernard De Corte nam een einde op 10 mei 2011 en dat van de heer Benoit Graulich op 31 oktober 2011. Voor meer informatie over de samenstelling, vergaderingen en activiteiten van de Raad van Bestuur in 2011 verwijzen we naar het hoofdstuk Corporate Governance.

Wijzigingen in samenstelling Raad van Bestuur van de Zaakvoerder

Benoit Graulich
Voorzitter van de Raad van Bestuur (tot 10 mei 2011)
Onafhankelijk bestuurder (einde mandaat 31 oktober 2011)

J. (Hans) Pars
Gedelegeerd bestuurder
Directeur Wereldhave Management Holding B.V. sinds 2009
Directeur en Voorzitter van de Directie van Wereldhave N.V. sinds 2009

Bernard De Corte
Onafhankelijk bestuurder (einde mandaat 10 mei 2011)

Dirk Goeminne
Voorzitter van de Raad van Bestuur (vanaf 10 mei 2011)
Onafhankelijk bestuurder (vanaf 1 april 2011)

Jacques de Smet
Onafhankelijk bestuurder (vanaf 1 april 2011)

Philippe Naert
Onafhankelijk bestuurder (vanaf 1 april 2011)  

De heer Luc Plasman, voorheen directeur bij ING RED Belgium, is met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot algemeen directeur van de bevak.

Voor meer informatie over de samenstelling van het uitvoerend management in 2011 verwijzen we naar het hoofdstuk Corporate Governance.

• Benoemingen en remuneratie