Organes de gestion

La gestion est exercée par la SA Wereldhave Belgium, désignée comme l’unique gérant statutaire (le «Gérant»). La SA Wereldhave Belgium est une filiale à 100% de Wereldhave N.V., Nassaulaan 23 à La Haye, Pays-Bas. Le Gérant est compétent pour effectuer tous les actes de gestion qui sont nécessaires ou utiles afin de réaliser l’objet social de la sicafi, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale des actionnaires.

Le Gérant est soumis à l’autorité de son Conseil d’Administration. Ce dernier se compose d’au moins quatre personnes physiques.

La rémunération annuelle du Gérant est fixée à € 95.000.

Le Conseil d’Administration du Gérant, Wereldhave Belgium
SA, se compose d’au moins quatre membres, dont un membre du comité de direction de Wereldhave N.V. et trois autres ayant un statut d’administrateur indépendant. Ayant atteint le nombre maximal de mandats possible, Messieurs Benoit Graulich et Bernard De Corte ne sont plus qualifiés pour être nommés en qualité d’administrateurs indépendants (art. 526 ter Code des Sociétés). L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du Gérant du 1 avril 2011 a nommé les administrateurs suivants,
qualifiés pour siéger comme administrateurs indépendants, pour une période de quatre ans :
Monsieur Dirk Goeminne
Monsieur J. de Smet
Monsieur Philippe Naert
Ces candidatures ont été soumises pour accord à la FSMA.
Conformément au Corporate Governance Charter, les administrateurs indépendants veillent en particulier aux intérêts de tous les actionnaires. Monsieur Dirk Goeminne est nommé président du Conseil d’Administration du Gérant à partir du 10 mai 2011,  en remplacement de Monsieur Benoit Graulich. Le mandat d’administrateur de Monsieur Bernard De Corte s'est terminé le 10 mai 2011 et celui de Monsieur Benoit Graulich le 31 octobre 2011. Pour plus d’informations sur la composition, les réunions et les activités du Conseil d’Administration en 2011, nous vous renvoyons vers la section « Corporate Governance ».

Changements au Conseil d’Administration du Gérant

Benoit Graulich
Président du Conseil d’Administration (jusqu’ au 10 mai 2011)
Administrateur indépendant (fin de mandat le 31 octobre 2011)

J. Hans Pars
Administrateur-délégué
Directeur de Wereldhave Management Holding B.V. depuis 2009
Directeur et président de Wereldhave N.V. depuis 2009

Bernard De Corte
Administrateur indépendant (fin de mandat le 10 mai 2011)

Dirk Goeminne
Président du Conseil d’Administration (à partir du 10 mai 2011)
Administrateur indépendant (à partir du 1 avril 2011)

Jacques de Smet
Administrateur indépendant (à partir du 1 avril 2011)

Philippe Naert
Administrateur indépendant (à partir du 1 avril 2011)

Monsieur Luc Plasman, anciennement directeur d’ING RED Belgium, a été nommé directeur général de la sicafi à partir du 1er janvier 2011. Pour plus d’informations sur la composition du management exécutif en 2011, nous vous renvoyons vers la section « Corporate Governance ».

• Nominations et rémunérations (en Néerlandais)